La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) realizó en esta jornada la presentación de la actualización de la ‘Cartilla de Tipologías de Legitimación de Ganancias Ilícitas’, producto realizado de manera conjunta con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).Frente a un escenario, en el que el crimen organizado se transforma y adapta con creciente sofisticación, el Estado boliviano ha dado un paso fundamental: la actualización de esta cartilla en su versión 2026, que se constituye en una herramienta estratégica orientada a identificar las nuevas dinámicas del crimen organizado.
Este documento, elaborado con la asistencia técnica de la UNODC y financiado por la Unión Europea, evidencia que la Legitimación de Ganancias Ilícitas ya no se limita a métodos tradicionales, extendiéndose hacia entornos digitales, delitos ambientales, redes transnacionales y estructuras criminales cada vez más diversificadas y complejas.
La presentación, fue tanto para el sector público, como para el sector privado, en horas de la tarde. En el evento estuvieron presentes el viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, Simón Javier Rivera; el director General Ejecutivo de la UIF, Diego Barboza; el Oficial del Programa de la Unión Europea, Pablo Isla; y la representante de la UNODC, Mónica Mendoza, quien llegó de Colombia para presentar esta cartilla junto a dos expertas del área: Susana Aljure, profesional especializada en Investigación Penal y Lavado de Activos, y Nathalia Gil Lemus, asesora especializada en Lavado de Activos.
“Debemos entender que una tipología de Legitimación de Ganancias Ilícitas, representa las estrategias, métodos y técnicas complejas que emplea el crimen organizado para ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos, por tanto, esta herramienta es fundamental para los procesos de investigación y prevención, ya que otorga un panorama general del funcionamiento de las actividades ilícitas y su impacto en distintos sectores de la economía, contribuyendo así a la implementación de medidas eficaces para su control”, afirmó en la presentación el director General Ejecutivo de la UIF, Diego Barboza.
En esa línea, se presentaron 31 tipologías distribuidas en ocho sectores, incluyendo por primera vez modalidades vinculadas a ciberdelitos, delitos tributarios, trata y tráfico de personas, así como delitos ambientales; las mismas, reflejan una clara adaptación de las redes criminales a las transformaciones económicas, tecnológicas y regulatorias.
Esta cartilla no constituye un compendio de casos judiciales, ni tiene por objeto atribuir responsabilidades; por el contrario, se configura como una herramienta preventiva que permite identificar patrones, reconocer señales de alerta y fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones competentes.
Un esfuerzo articulado
La Legitimación de Ganancias Ilícitas continúa siendo un componente esencial para la sostenibilidad de las economías criminales. Sin estos mecanismos, actividades como el narcotráfico, la corrupción o la trata y tráfico de personas, se verían severamente limitadas en su operatividad financiera. Comprender su funcionamiento resulta, por tanto, indispensable para su desarticulación efectiva.
La actualización de estas tipologías es resultado de un esfuerzo articulado entre entidades públicas y privadas, en el marco del fortalecimiento del sistema nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. La participación de la UNODC refuerza el rigor técnico del documento y lo posiciona en sintonía con los estándares y buenas prácticas internacionales.
Más allá de su valor técnico, el impacto real de esta herramienta dependerá de su implementación efectiva. La capacitación especializada, la coordinación interinstitucional y la capacidad de anticipación serán factores determinantes para prevenir, detectar y sancionar un fenómeno que evoluciona de manera constante.
Texto y Fotos UIF
