En oportunidad de celebrarse este 29 de octubre el día de la Prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) promueve actividades para sensibilizar esta preocupación mundial, por los efectos adversos que tienen para las economías y para la sociedad en general, y resaltar, que es una tarea de todos luchar contra estos flagelos y prevenirlos.
“Este 29 de octubre, Asoban emite un mensaje de sensibilización sobre la importancia que tiene para todos, el comprender su rol y responsabilidad para prevenir que recursos económicos generados por actividades ilícitas sean insertados en nuestra economía”, expresó el secretario ejecutivo de Asoban Nelson Villalobos.
Este año, Asoban encara actividades con autoridades del sector y otros actores como gremiales y empresariales, promoviendo espacios de capacitación transversal a través de cursos virtuales en su plataforma educativa “Academia Asoban”, donde además se suman conversatorios y mesas de trabajo, entre otras, señala una nota de prensa.
De septiembre a la fecha, 2.864 colaboradores del sector financiero, se capacitan en temas de prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas Masivas (LGI/FT/FPDAM), dentro de los cursos virtuales de la Academia, y se espera alcanzar a 15.000 participantes hasta el primer trimestre del 2023, abarcando a funcionarios de áreas de atención al público de la banca asociada, de entidades de intermediación financiera y de los sectores de seguros y valores.
Asoban resalta los esfuerzos que de forma permanente realiza la banca asociada, para prevenir de manera efectiva la LGI/FT/FPADM, a través de robustos sistemas de prevención implementados, que incluyen medidas de control y mitigación de riesgos, así como una serie de mecanismos, que les permite prevenir, detectar y alertar de manera oportuna y efectiva cuando se identifican operaciones que pudieran estar relacionadas a la temática.
En esta actividad expertos internacionales se llevó a cabo dos charlas magistrales para Directivos y Alta Gerencia de las entidades del sector financiero, orientadas a profundizar y actualizar los conocimientos en esta materia.
Texto y foto: Asoban